资阳市城市建设投资有限公司
关于审计整改结果的公告
资阳市审计局于2021年8月26日至2022年10月15日对我公司资阳市老干部活动中心、老年大学学习活动阵地项目进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我公司高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：
一、审计整改工作组织情况
审计报告共反馈了3个问题，其中立行立改类问题3个，分阶段整改类问题0个，持续整改类问题0个，我公司切实履行审计整改主体责任，将整改审计查出的问题、落实审计提出的意见建议纳入党委（党组）会专题研究，积极推动审计查出问题整改到位，并建立问题整改责任清单，严格对照问题清单，制定整改方案，明确整改措施、责任人、时间表，并逐项部署整改，截至公告日整改了3个问题。
二、审计查出问题及整改情况
审计提出关于分部分项工程多计工程价款问题、未编制可行性研究报告报市发改委审批问题、未编制初设概算及调整概算报市发改委审批的整改情况问题，整改情况如下：
已完成整改的问题。
1．关于多计工程价款的整改情况
我公司按照审计发现的问题在办理结算时已扣除多计的工程价款，调减1243379.37元。我公司已制订内审制度和项目审计过程中的管理制度。将在今后的项目管理中严格按照公司制度的各项规章制度加强施工过程管理，做好项目计量计价工作，加强对内审机构的监督和考核工作，确保工程价款的准确。
2．关于未编制可行性研究报告报市发改委审批的整改情况
我公司将在今后的建设项目中进一步规范基本建设程序，切实加强建设项目管理。严格按照四川省人民政府印发的《关于进一步加强政府投资项目管理规定的通知》（川府发〔2014〕56号）文件执行，杜绝类似问题再次发生。
3．关于未编制初设概算及调整概算报市发改委审批的整改情况
我公司将在今后的项目管理中加强前期手续的办理，严格按相关程序完善概算报审工作，确保每个项目前期资料完整。
结合审计所提出的以上问题及整改建议，下一步我公司将严格按照相关规定严格审查结算，在今后工作中进一步严格规范项目管理、合同管理，加强资料管理，提高项目管理水平，遵循实事求是原则，据实做好项目结（决）算等工作。
三、审计建议采纳情况
针对审计提出的建议，工作专班进行专题研究和责任分解。提出的2条建议，全数予以采纳。为落实建议内容，我公司采取改进措施如下：
（一）进一步加强合同和造价管理工作
科学、精细制订项目建设相关管理制度，提高执行率。严格按照公司制度的各项规章制度加强施工过程管理，做好项目计量计价工作，加强对内审机构的监督和考核工作，确保工程价款的准确。
（二）进一步加强项目管理工作
规范项目报审流程，做好项目前期的管理工作。按照相关文件严格执行基本建设程序。
以上是我公司对审计报告发现问题整改情况的报告，如有不妥之处，敬请批评指正。感谢市审计组对我公司管理等工作所作的指导帮助和督促检查。我们也将以此次审计为契机，在今后工作中进一步严格规范项目管理、合同管理，加强资料管理，提高项目管理水平，增强管理统筹能力，促进项目建设高质量发展。
资阳市城市建设投资有限公司
2023年3月15日